Un réseau d'escroquerie à la TVA démantelé en Europe
Un coup de filet a permis l'arrestation d'une vingtaine de personnes en Espagne et en France, soupçonnées de faire partie d'un réseau d'escroquerie à la TVA.
Ce réseau, qui pratiquait la technique de fraude dite "du carrousel" sur la vente de voitures en Europe, a été démantelé mercredi 28 janvier. Le montant du préjudice est estimé à 20 millions d'euros. L'AFP rapporte que le coup de filet a été opéré conjointement par la garde civile espagnole, la police de Catalogne, la police judiciaire de Toulouse et les douanes judiciaires de Lyon, dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes en France et en Espagne.
Vingt-neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, après de précédentes mises en examen. Au total, trente-cinq personnes étaient recherchées, dont le responsable présumé du réseau, à Tarragone, Alicante, Malaga, Madrid, Barcelone et Perpignan.
Selon un communiqué de la police catalane, "les voitures étaient achetées en Allemagne et revendues avec de fausses factures en Espagne, en Slovénie, en Roumanie ou en Bulgarie, même si leur destination finale était la France ou l'Italie".
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